🔍 Multilevel Screening Review

Jednostka zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8441804424 i KRS 0000079701 prowadzi działalność w handlu detalicznym, głównie w zakresie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Działa jako spółka jawna pod nazwą 'DUET' KARWOWSKA SPÓŁKA JAWNA i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Joanna Bylak i Ewa Karwowska, które jednocześnie pełnią funkcję wspólników oraz reprezentantów firmy. Obie te osoby są jednocześnie UBO (ultimate beneficial owners), co oznacza, że posiadają pełne prawo własności i kontrolę nad podmiotem. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo prosta, nie występują anonimowi właściciele ani podmioty zależne, a jedynymi beneficjentami są wymienione osoby fizyczne, co ułatwia identyfikację i monitorowanie ryzyka.