🔍 Multilevel Screening Review

WOJCIECH ZĘBALA TAXI OSOBOWE to podmiot zarejestrowany w Polsce, prowadzący działalność taksówek osobowych (kod PKD 4932Z) i posiadający NIP 6771731549. Jest to wpis w ewidencji działalności gospodarczej, co wskazuje na prostą formę prawną prowadzenia działalności. Głównym właścicielem (UBO) jest osoba fizyczna o imieniu i nazwisku WOJCIECH ZĘBALA, posiadająca KRS 0000004930 oraz NIP 8141468382. Pan Zębala jest jednocześnie osobą objętą definicją PEP – pełni funkcję członka rady społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej oraz pełnił funkcję wicestarosty w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, co zostało odnotowane w rejestrze PEP z datą 02‑05‑2024. Z perspektywy AML należy zwrócić szczególną uwagę na status PEP oraz fakt, że osoba ta jest powiązana z jednostką sektora publicznego, co może podnosić poziom ryzyka i wymagać dodatkowej weryfikacji transakcji oraz monitorowania działalności podmiotu.