🔍 Multilevel Screening Review

Kompleks Hotelowo Gastronomiczny Labirynt Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w branży restauracyjnej. W jej strukturze właścicielskiej znajdują się cztery osoby fizyczne. Udziałowcami są Ewa Wierzbowska Kornafel oraz Dorota Kisiełewska, a także Jerzy Wierzborski, który pełni funkcję UBO, co oznacza, że jest rzeczywistym beneficjentem majątkowym spółki. Prezesem zarządu i jednocześnie wspólnikiem jest Mariola Wierzborska. Łańcuch własnościowy kończy się przy wymienionych wspólnikach; nie występują podmioty zależne ani powiązane z innymi podmiotami prawnymi. Jedynym beneficjentem o charakterze UBO jest Jerzy Wierzborski, co upraszcza identyfikację właściciela. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – brak anonimowych udziałowców oraz brak powiązań ze Skarbem Państwa. Należy jednak zwrócić uwagę na potencjalne powiązania rodzinne między współwłaścicielami o tym samym nazwisku, co może wymagać dodatkowej weryfikacji w ramach monitoringu transakcji.