FIRMA HANDLOWA "AGA" S.C. jest spółką cywilną prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży detalicznej innych nowych wyrobów w wyspecjalizowanych sklepach. Podmiot nie podlega wpisom do rejestru ani ewidencji, a jego siedziba znajduje się w Polsce, co wskazuje na prostą formę prawną i brak dodatkowych podmiotów pośredniczących.
Właścicielami spółki są trzej wspólnicy – Lucyna Pasternak, Tadeusz Pasternak oraz Dariusz Pasternak – wszyscy wymienieni jako UBO (Ultimate Beneficial Owner). Nie występują żadne inne podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa ogranicza się wyłącznie do tych trzech osób, które jednocześnie pełnią funkcje zarządzające w ramach spółki.
Z perspektywy AML najważniejsze elementy to fakt, że wszyscy beneficjenci są znani i nie ma anonimowych właścicieli ani udziału Skarbu Państwa. Mimo prostoty struktury, konieczne jest potwierdzenie tożsamości każdego z UBO oraz weryfikacja źródeł pochodzenia ich środków, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.