🔍 Multilevel Screening Review

ZAKŁAD MIĘSNY 'BOST' JAKIM BOGDAN JAKIM STANISŁAW SPÓŁKA JAWNA to podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 9661308573 i KRS 0000079451, działający w branży przetwarzania i konserwowania mięsa (kod 1011Z). Forma prawna – spółka jawna – oznacza, że wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie i bezpośrednio za zobowiązania firmy. W strukturze własnościowej wyróżnia się pięciu wspólników: Bogdan Jakim, Stanisław Jakim, Wojciech Dzikowski, Paula Dzikowska oraz Szymon Jakim. Każda z wymienionych osób pełni jednocześnie funkcję reprezentanta spółki oraz jest uznawana za UBO (ultimate beneficial owner), co oznacza, że wszyscy posiadają bezpośredni udział w kapitale i zarządzaniu podmiotem. Nie podano udziałów procentowych, więc przyjmuje się równy udział w braku innych danych. Z perspektywy AML istotne jest, że struktura obejmuje kilku beneficjentów, co może zwiększać ryzyko ukrycia nieprawidłowości oraz utrudniać monitorowanie transakcji. Brak anonimowych właścicieli zmniejsza ryzyko, jednak liczba osób uprawnionych do reprezentacji i udziału w zyskach wymaga dokładnej weryfikacji ich powiązań oraz ewentualnych relacji rodzinnych lub biznesowych, szczególnie w kontekście wspólnego nazwiska Jakim, które może wskazywać na powiązania rodzinne.