HANTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8792326795 i KRS 0000116094, prowadzi działalność w branży 4726Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców.
W strukturze własnościowej jedynym wspólnikiem jest Bożena Wołkowska, co oznacza, że posiada ona 100 % udziałów w spółce. Zarząd sprawuje Anna Wołkowska, jednocześnie wskazana jako UBO (ultimate beneficial owner), co wskazuje na pełną kontrolę nad podmiotem w rękach jednej rodziny.
Z perspektywy AML istotne jest, że struktura jest bardzo skoncentrowana – jedyny udziałowiec i jedyny członek zarządu to osoby powiązane rodziną, co może zwiększać ryzyko niejawnych transakcji lub ukrywania beneficjentów. Należy zwrócić uwagę na brak dodatkowych podmiotów zależnych oraz na fakt, że UBO pełni jednocześnie funkcję zarządczą, co wymaga szczegółowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji związanych z działalnością tytoniową.