🔍 Multilevel Screening Review

GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000047059 i NIP 6570082245, działa w branży wydawniczej (kod 5811Z – wydawanie książek). Spółka posiada typ „rejestr przedsiębiorców” i jest spółką akcyjną, w której kluczowe funkcje zarządcze pełnią członkowie zarządu oraz rady nadzorczej. Do zarządu wchodzą Patryk Tomczyk (członek zarządu), Grzegorz Kowalski (prezes zarządu) oraz Tomasz Piątek (prokurent), a w radzie nadzorczej zasiadają Katarzyna Lesner, Jakub Cyrański, Michał Cyrański, Adam Cyrański oraz Barbara Walkiewicz‑Cyrańska. Właścicielami beneficjentów (UBO) są Michał Cyrański, Adam Cyrański oraz Barbara Walkiewicz‑Cyrańska, które wymienione są jako UBO w dokumentacji. Adam Cyrański i Michał Cyrański są jednocześnie osobami politycznie eksponowanymi (PEP) – Adam pełnił funkcję posła w Sejmie w latach 2015‑2023, a Michał jest wymieniony jako PEP w związku z pełnieniem funkcji w podmiocie z udziałem Skarbu Państwa. Dodatkowo Patryk Tomczyk, Grzegorz Kowalski i Tomasz Piątek są oznaczeni jako PEP ze względu na ich role prokurenta i członka rady nadzorczej w spółce „WYDAWNICTWO JUKA‑91 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, w której Skarb Państwa posiada udziały. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na obecność kilku osób politycznie eksponowanych, powiązania z podmiotem kontrolowanym przez Skarb Państwa oraz koncentrację własności w rękach trzech UBO, w tym dwóch PEP. Należy przeprowadzić wzmocnioną analizę due diligence, monitorować transakcje pod kątem ryzyka związanego z wpływem państwa oraz regularnie aktualizować informacje o beneficjentach rzeczywistych i ich powiązaniach politycznych.