🔍 Multilevel Screening Review

CAREX NR 1 Sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie hurtowej sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (kod PKD 4531Z). Spółka posiada numer NIP 7343470855 oraz KRS 0000371947 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Franciszka Stachurę i Krzysztofa Platę, którzy jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu i są wspólnikami spółki. Franciszek Stachura pełni funkcję prezesa zarządu, natomiast Krzysztof Plata jest wiceprezesem zarządu; obaj są wymienieni jako UBO, co wskazuje na ich decydujący wpływ na decyzje strategiczne i podział udziałów. Dodatkowo w zarządzie działa Mateusz Plata, pełniący rolę prokurenta, co upoważnia go do reprezentowania spółki w określonych sprawach prawnych. Z perspektywy AML istotne jest, że struktura własnościowa jest przejrzysta – nie występują anonimowi właściciele ani podmioty zależne, a jednocześnie kluczowi beneficjenci pełnią jednocześnie funkcje zarządcze, co wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów i ryzyka nadużyć w obszarze kontroli wewnętrznej.