🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany pod numerem NIP 6910011587, KRS 0000018106, działa w branży sprzedaży hurtowej drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Jest to spółka jawna, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Polsce. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są Jan Kubera oraz Teresa Kubera, którzy pełnią funkcje UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólników, co oznacza, że posiadają pełne prawo własności i kontrolę nad działalnością. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta – brak anonimowych beneficjentów, brak podmiotów zależnych oraz skomplikowanych powiązań, co ogranicza ryzyko prania pieniędzy, choć konieczne jest monitorowanie transakcji ze względu na pełną kontrolę UBO.