🔍 Multilevel Screening Review

Spółka „BETI” z siedzibą w Polsce, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000308021, prowadzi działalność detaliczną w sektorze spożywczym i tytoniowym. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Teresa Kowalczyk i Katarzyna Ziemek, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Pani Kowalczyk jest prezesem zarządu, a pani Ziemek wiceprezesem; obie są jednocześnie udziałowcami i uznawane są za rzeczywistych beneficjentów (UBO). Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: brak podmiotów zależnych, brak powiązań z podmiotami państwowymi oraz brak anonimowych właścicieli, co ogranicza ryzyko związane z ukrytymi beneficjentami.