BH PERFEKT S.C. WSZYSTKO DLA SPRZĄTANIA to podmiot działający w branży 4799Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, z siedzibą w Polsce i numerem NIP 5781013134. Jest to spółka cywilna, która nie podlega wpisom do rejestru ani ewidencji, co oznacza, że jej struktura nie jest publicznie rejestrowana w KRS.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Piotr Hebel i Mariola Hebel, które zostały wskazane jako UBO (ultimate beneficial owners). Oznacza to, że obaj są rzeczywistymi beneficjentami mającymi kontrolę nad podmiotem, prawdopodobnie jako współwłaściciele lub współudziałowcy, choć szczegóły podziału udziałów nie są podane. Nie ma innych wskazanych podmiotów zależnych ani powiązanych, a jedynymi kluczowymi osobami zarządzającymi są wymienieni właściciele.
Z perspektywy AML nie występują elementy takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele, co upraszcza ocenę ryzyka. Niemniej jednak, ze względu na brak rejestru i ewidencji, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz potwierdzenie tożsamości i statusu właścicieli, aby wykluczyć ewentualne ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.