🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot jest spółką jawną prowadzącą sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach, zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 6931923098 oraz KRS 0000149367. Działa w branży oznaczonej kodem 4773Z i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch udziałowców – Roberta Basarę i Karolinę Basarę, którzy jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów spółki. Obaj są wskazani jako UBO (beneficjenci rzeczywiści) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale i zarządzają podmiotem. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele, jednak fakt, że w nazwie spółki wymienione są dodatkowe osoby (Ryszard, Jadwiga) nieujęte w roli UBO może wymagać dodatkowej weryfikacji, aby potwierdzić pełną strukturę własnościową i uniknąć ukrytych powiązań.