EXCELLENT SPÓŁKA AKCYJNA to spółka akcyjna z siedzibą w Polsce, zarejestrowana pod numerem NIP 6761026714 oraz KRS 0000169449, działająca w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. W strukturze własnościowej wyróżnia się trzech rzeczywistych beneficjentów (UBO): Edward Ziębicki, Bogusław Grzybcyk oraz Krzysztof Rogoda, którzy jednocześnie pełnią funkcję wiceprezesów zarządu, co wskazuje na silne powiązanie własnościowe z zarządem operacyjnym. Zarząd firmy składa się z tych trzech wiceprezesów, natomiast nadzór sprawuje rada nadzorcza, w której zasiadają Teresa Rogoda, Beata Szczeopocka, Katarzyna Grzybcyk i Zofia Drohomirecka.
Wśród osób powiązanych zauważalne są potencjalne powiązania rodzinne – dwa nazwiska (Rogoda i Grzybcyk) pojawiają się zarówno wśród UBO, jak i członków rady nadzorczej, co może sugerować dodatkowe zależności wewnętrzne. Brak innych podmiotów zależnych lub powiązanych w przekazanym opisie oznacza, że struktura koncentruje się wokół wymienionych osób.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że beneficjenci kontrolują zarówno własność, jak i kluczowe stanowiska zarządcze, co zwiększa ryzyko konfliktu interesów i wymaga szczegółowej weryfikacji ich źródeł funduszy oraz ewentualnych powiązań rodzinnych lub biznesowych poza wymienionymi osobami.