🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "PAWELEC-GALON" zarejestrowana w Polsce, NIP 8261004277, KRS 0000443211, działa w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne). Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność na terenie Polski. Właścicielami spółki są Jan Pawelec oraz Aleksandra Łagowska, oboje wymienieni jako UBO (beneficjenci rzeczywiści) oraz wspólnicy. Jan Pawelec pełni jednocześnie funkcję PEP – jest ambasadorem Polski w Angoli w latach 2023‑2024, natomiast Aleksandra Łagowska pełni rolę prokurenta. Zarząd spółki kieruje Marianna Pawelec, pełniąca funkcję prezesa zarządu. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na obecność osoby będącej PEP (Jan Pawelec) oraz dwóch beneficjentów rzeczywistych, co zwiększa ryzyko związane z praniem pieniędzy i korupcją. Należy monitorować transakcje oraz powiązania pomiędzy wspólnikami i członkami zarządu, a także regularnie aktualizować informacje o beneficjentach rzeczywistych.