🔍 Multilevel Screening Review

"ALFA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot zarejestrowany w Polsce, o numerze NIP 8133225825 i KRS 0000016012, działający w branży 4669Z – sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń. Firma figuruje w rejestrze przedsiębiorców i jest typem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W strukturze własnościowej wyróżnia się trzech kluczowych udziałowców, którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. Wiesław Sztaura oraz Wiesław Przystaś są członkami zarządu, a Józef Kowal pełni funkcję prezesa zarządu; wszyscy trzej są jednocześnie UBO (ultimate beneficial owners) i współwłaścicielami spółki. Ich podwójna rola jako udziałowców i członków zarządu wskazuje na silne powiązanie własnościowe i operacyjne. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, co ogranicza ryzyko ukrycia beneficjentów. Niemniej jednak fakt, że wszyscy członkowie zarządu są jednocześnie UBO, wymaga szczególnej uwagi i może wymagać zastosowania podwyższonego poziomu monitoringu transakcji, aby zapewnić przejrzystość działań i uniknąć potencjalnych konfliktów interesów.