🔍 Multilevel Screening Review

"ELECTRONIC INTERNATIONAL COMMERCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to podmiot zarejestrowany w Polsce (KRS 0000117595, NIP 5211582697) działający w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Firma figuruje w rejestrze przedsiębiorców i jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) oraz jednocześnie prezesem zarządu i wspólnikiem jest Henryk Nawrath. Jego rola obejmuje zarówno zarządzanie operacyjne, jak i posiadanie udziałów w kapitale zakładowym, co czyni go jedynym właścicielem kontrolującym podmiot. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje ukrytych lub anonimowych właścicieli, jednak koncentracja władzy i własności w jednej osobie wymaga szczególnej uwagi – zaleca się regularne monitorowanie transakcji i ewentualnych powiązań tej osoby z podmiotami zagranicznymi lub wysokiego ryzyka, aby zapobiec nadużyciom i zapewnić pełną przejrzystość własności.