🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem KRS 0000863943, NIP 6762586705, prowadzi działalność w sektorze gastronomicznym, w szczególności w restauracjach i stałych placówkach gastronomicznych. Działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. W strukturze zarządzającej wyróżnia się trzech członków zarządu – Michała Leleka, Kamila Irzyka oraz Michała Wolskiego – którzy jednocześnie pełnią funkcję UBO (osób rzeczywistych beneficjentów) oraz są współwłaścicielami spółki. Każdy z nich posiada udziały, co oznacza, że kontrola nad podmiotem jest rozproszona pomiędzy wymienionych akcjonariuszy. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższonego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele czy powiązania ze Skarbem Państwa. Jedyną kwestią wymagającą uwagi jest fakt, że spółka ma trzech równorzędnych beneficjentów, co wymaga regularnego monitorowania ich transakcji i ewentualnych zmian w strukturze własnościowej.