🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna zarejestrowana pod numerem KRS 0000292901, NIP 5220057654, prowadzi działalność w branży sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach na terenie Polski. Jej struktura własnościowa jest prosta – jedynymi beneficjentami rzeczywistymi (UBO) są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcję wspólników i reprezentantów spółki. Piotr Skopiec oraz Sonam Skopiec posiadają udziały w spółce i mają prawo do jej reprezentacji wobec osób trzecich. Właścicielami spółki są więc wyłącznie wymienieni wspólnicy, nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane, a struktura nie obejmuje podmiotów państwowych ani anonimowych właścicieli. Z perspektywy AML struktura nie budzi istotnych wątpliwości – brak skomplikowanych łańcuchów własności, brak ukrytych beneficjentów oraz brak powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka. Należy jedynie monitorować standardowe ryzyka związane z działalnością farmaceutyczną oraz regularnie aktualizować informacje o UBO.