🔍 Multilevel Screening Review

FENIXPRO sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych (kod PKD 4520Z). Spółka posiada numer NIP 8992859757 oraz KRS 0000776770. W strukturze własnościowej najważniejsi beneficjenci to dwie osoby fizyczne – Ihor Zlatin i Iryna Zlatin, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Ihor Zlatin jest prezesem zarządu, a Iryna Zlatin członkiem zarządu; obie osoby są wymienione jako UBO oraz współwłaściciele spółki, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale zakładowym. Z punktu widzenia przeciwdziałania praniu pieniędzy struktura jest przejrzysta – nie występują podmioty zależne ani powiązania z podmiotami państwowymi, a jedynymi beneficjentami są wymienione osoby fizyczne. Nie ma elementów wskazujących na anonimowych właścicieli ani skomplikowaną strukturę, jednak ze względu na status UBO należy monitorować ich działalność i ewentualne zmiany w udziale własnościowym.