RESTAURACJA „MOJE CURRY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0001232986 i NIP 9512645555, prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5611Z – restauracje) i funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Jedynym podmiotem posiadającym udziały w spółce jest osoba fizyczna ANNA GANDHI, która jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu. Anna Gandhi jest również określona jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że jest rzeczywistym beneficjentem majątkowym spółki. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury zależne, jednak koncentracja własności i zarządzania w jednej osobie może wymagać dodatkowej uwagi w ramach monitorowania ryzyka koncentracji kontroli.