🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0001092883, NIP 5273102972, prowadzi działalność w branży 9602Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne i figuruje w rejestrze przedsiębiorców w Polsce. W zarządzie znajdują się dwie osoby będące jednocześnie wspólnikami: Bahar Pashayeva pełni funkcję członka zarządu, a Gumru Hasanli jest prezesem zarządu. Wśród udziałowców wymieniono dwóch rzeczywistych beneficjentów (UBO): Farid Hasanli oraz Masim Bayramov. Obecność dwóch UBO oraz powiązania zarządu z udziałowcami wskazują na konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy AML, zwłaszcza w kontekście potencjalnych powiązań i struktury własnościowej.