🔍 Multilevel Screening Review

BIURO KSIĘGOWE BKEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w sektorze centralnych biur i holdingów (kod PKD 7010Z). Spółka figuruje w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP 8513233268 oraz KRS 0000765239. Właścicielem (UBO) oraz jedynym udziałowcem spółki jest Ewa Polonis, która jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu. W praktyce oznacza to, że pełna kontrola nad podmiotem koncentruje się w rękach jednej osoby fizycznej, bez udziału podmiotów zależnych czy innych beneficjentów. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo prosta – brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych udziałowców oraz brak skomplikowanych powiązań korporacyjnych. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność weryfikacji źródeł środków Ewy Polonis oraz monitorowanie ewentualnych transakcji podlegających podwyższonemu ryzyku, ze względu na koncentrację własności w jednej osobie.