🔍 Multilevel Screening Review

ARPOL ROGULSKI SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną o numerze NIP 7393865478 i KRS 0000495387, działającą w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Spółka funkcjonuje jako podmiot gospodarczy wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie posiada wskazań co do własności państwowej. Właścicielami rzeczywistymi (UBO) spółki są dwie osoby fizyczne: Arkadiusz Rogulski oraz Włodzimierz Poliński, które jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów i wspólników, co wskazuje na bezpośredni udział w kapitale zakładowym. Zarządzanie spółką sprawuje Krzysztof Rogulski, określony jako prokurent, oraz wymienieni powyżej reprezentanci – Arkadiusz Rogulski i Włodzimierz Poliński, co tworzy trójkę kluczowych osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw operacyjnych i prawnych. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani powiązania ze Skarbem Państwa, jednak podwójna struktura własnościowa oraz jednoczesne pełnienie ról reprezentacyjnych i udziałowych przez Arkadiusza Rogulskiego i Włodzimierza Polińskiego wymaga szczególnej uwagi w procesie monitorowania transakcji i oceny ryzyka reputacyjnego.