RAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, zarejestrowana pod numerem NIP 7343516936 i KRS 0000434051, prowadzi działalność w branży sprzedaży hurtowej drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest RAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000189847), co wskazuje na prostą strukturę kontrolowaną przez spółkę macierzystą.
Właścicielami końcowymi (UBO) są dwie osoby fizyczne: Robert Rams, zamieszkały w Madrycie, pełniący funkcję prokurenta oraz posiadający status PEP jako radny w Collado Villalba i Fermoselle oraz burmistrz, a także Andrzej Wiśniewski, sędzia Sądu Apelacyjnego, również oznaczony jako PEP. Obaj są wymienieni jako beneficjenci rzeczywiści, co oznacza, że sprawują realny wpływ na działalność spółki.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na obecność dwóch osób będących osobami politycznie eksponowanymi (PEP) oraz fakt, że jeden z nich jest rezydentem zagranicznym (Hiszpania). Dodatkowo połączenie roli prokurenta i UBO w jednej osobie może zwiększać ryzyko nadużyć, a powiązanie z podmiotem nadrzędnym wymaga dalszej weryfikacji pod kątem ewentualnych powiązań z podmiotami państwowymi lub innymi podmiotami o podwyższonym ryzyku.