🔍 Multilevel Screening Review

Spółka Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (NIP 5492254311, KRS 0000747529) działa w branży detalicznej (kod 4711Z) i jest zarejestrowana w Polsce jako podmiot typu rejestr przedsiębiorców. Jej strukturę własnościową tworzy podmiot nadrzędny – Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 5492450325, KRS 0000723498), który pełni rolę kontrolującego właściciela. Bezpośrednimi wspólnikami spółki są Bożena Piecha i Mariusz Piecha, obaj wymienieni jako komandytariusze, UBO oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają pełne prawo własności i kontrolę nad udziałami w spółce. Z perspektywy AML istotne jest, że beneficjentami rzeczywistymi są dwie osoby fizyczne, co eliminuje ryzyko anonimowych właścicieli, jednak koncentracja własności w rękach jednego podwójnego udziału wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz transakcji pomiędzy podmiotem nadrzędnym a spółką komandytową.