DOLINA OPATÓWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to zarejestrowana w Polsce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne), posiadająca NIP 8641955168 oraz numer KRS 0000711877.
W strukturze własnościowej wyróżnia się trzech rzeczywistych beneficjentów: Michał Zieliński, będący członkiem zarządu, UBO oraz wspólnikiem; Marceli Małkiewicz, pełniący jedynie funkcję wspólnika; oraz Monika Iskierka Małkiewicz, pełniąca funkcję prezesa zarządu, UBO i wspólnika.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że firma ma dwóch UBO – Michała Zielińskiego i Monikę Iskierkę Małkiewicz – oraz na potencjalne powiązanie rodzinne między Marceliem a Moniką Małkiewicz, co może wymagać dodatkowej weryfikacji relacji i źródeł pochodzenia środków.