🔍 Multilevel Screening Review

BURNFAT SP. Z O.O. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 7010952993 i KRS 0000811868, działającą w branży 9313Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Właścicielami spółki są trzej wspólnicy: Tomasz Czarnecki, Mateusz Kubiś oraz Karolina Smakosz, przy czym Tomasz Czarnecki i Mateusz Kubiś zostali wskazani jako UBO, czyli rzeczywiści beneficjenci kontrolujący spółkę. Mateusz Kubiś pełni jednocześnie funkcję członka zarządu, co czyni go kluczową osobą zarządzającą, natomiast Tomasz Czarnecki i Karolina Smakosz występują wyłącznie jako wspólnicy bez funkcji zarządczych. W strukturze nie występują podmioty zależne ani dodatkowe powiązania poprzez innych beneficjentów; jedynymi podmiotami powiązanymi są wymienieni wspólnicy. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – brak anonimowych właścicieli i udziału Skarbu Państwa, jednak obecność dwóch UBO wymaga regularnego monitorowania transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy.