🔍 Multilevel Screening Review

Spade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000555178 i NIP 8952043481, prowadzi działalność w branży 5520Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Firma figuruje w rejestrze przedsiębiorców i działa na terenie Polski. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch wspólników – Teresę Łopatkę oraz Marcina Łopatkę, przy czym Marcin Łopata pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu i jest oznaczony jako UBO (ultimate beneficial owner). Taka koncentracja własności i zarządzania w jednej osobie nie budzi wątpliwości co do identyfikacji beneficjenta, jednak wymaga monitorowania ze względu na ryzyko koncentracji władzy i potencjalne powiązania z innymi podmiotami, które nie zostały ujawnione.