🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna działająca w branży rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9591578734 i KRS 0000345821, funkcjonuje jako podmiot gospodarczy typu REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW. Właścicielami oraz osobami uprawnionymi do reprezentacji są Ryszard Tutko i Jolanta Tutko, którzy jednocześnie pełnią funkcję UBO (beneficjentów rzeczywistych) oraz wspólników, co oznacza, że posiadają pełną kontrolę nad spółką. Dodatkowo w strukturze występują dwie osoby upoważnione do działania w imieniu spółki jako prokurenci – Paweł Wroński i Cezary Strojny. Z perspektywy AML istotne jest, że beneficjentami rzeczywistymi są znane osoby fizyczne, co upraszcza identyfikację, jednakże konieczne jest monitorowanie ich transakcji oraz ewentualnych powiązań z podmiotami zagrożonymi, aby zapewnić zgodność z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.