🔍 Multilevel Screening Review

Apteka na Zdrowie Zofia Mazur – Miro​sław Mazur Spółka Jawna jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6430001347 i KRS 0000284743, prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych (kod 4773Z). Spółka funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność w wyspecjalizowanych sklepach aptecznych. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Zofia Mazur i Miro​sław Mazur – które jednocześnie pełnią funkcję wspólników oraz reprezentantów spółki. Obie osoby są wymienione jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad działalnością podmiotu. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza tymi dwoma udziałowcami. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i nie zawiera elementów budzących szczególne podejrzenia – brak anonimowych właścicieli, brak skomplikowanych powiązań korporacyjnych oraz brak udziału podmiotów państwowych. Należy jednak utrzymywać standardowe monitorowanie transakcji i aktualizację danych beneficjentów, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.