🔍 Multilevel Screening Review

DD BRZESCY sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w branży 4313Z – wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno‑inżynieryjnych. Firma posiada numer NIP 8393252859 oraz KRS 0001153526 i funkcjonuje w ramach rejestru przedsiębiorców. Właścicielami oraz członkami zarządu są dwie osoby – Dariusz Brzeski i Dawid Brzeski. Obaj pełnią jednocześnie funkcję członków zarządu, są rzeczywistymi beneficjentami (UBO) oraz współwłaścicielami spółki, co oznacza, że kontrolują zarówno zarządzanie operacyjne, jak i udział w kapitale zakładowym. W strukturze nie występują podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi osobami fizycznymi. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani udziału Skarbu Państwa, a struktura jest stosunkowo prosta, choć warto zwrócić uwagę na potencjalne powiązania rodzinne między dwoma UBO, co może wymagać dodatkowej weryfikacji w ramach monitoringu transakcji.