🔍 Multilevel Screening Review

MDM LINE sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce (NIP 1182214628, KRS 0000863711) działającą w branży sprzedaży hurtowej drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. W strukturze własnościowej wyróżniają się dwaj rzeczywiści beneficjenci – Michał Kokorniak i Adam Parda, którzy jednocześnie są wspólnikami spółki. Michał Kokorniak pełni funkcję wiceprezesa zarządu, co wskazuje na jego istotny wpływ na zarządzanie, natomiast Adam Parda jest jedynie wspólnikiem i beneficjentem. Struktura nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych, a brak anonimowych właścicieli czyni ją przejrzystą. Z perspektywy AML zaleca się standardową kontrolę transakcji obu UBO oraz monitorowanie ewentualnych powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka.