🔍 Multilevel Screening Review

Firma prowadzi działalność w zakresie naprawy i konserwacji komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5252592422 i KRS 0000519258. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch jednocześnie pełniących funkcje członków zarządu – Maksym Glushchenko oraz Yulia Glushchenko – którzy są jednocześnie UBO (ultimate beneficial owners) oraz współwłaścicielami spółki. Ich podwójna rola jako zarządców i beneficjentów wskazuje na prostą, dwupodmiotową strukturę własności, w której kontrola i korzyści ekonomiczne koncentrują się w rękach tych samych osób. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że zarówno właściciele, jak i członkowie zarządu są jednocześnie beneficjentami, co wymaga szczegółowej weryfikacji ich powiązań oraz monitorowania transakcji pod kątem potencjalnych konfliktów interesów i ryzyka prania pieniędzy.