LUMILI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 1231576568 i KRS 0001161576, prowadzi działalność w branży 4771Z – sprzedaż detaliczna odzieży. Jest to podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne: Chongmei Ye, pełniąca funkcję prezesa zarządu, jednocześnie będąca rzeczywistym beneficjentem (UBO) oraz współwłaścicielem, oraz Jianjun Chen, będący współwłaścicielem. Zarządzanie spółką sprawuje prezes zarządu Chongmei Ye, natomiast obaj udziałowcy posiadają udziały w kapitale zakładowym, co oznacza, że kontrola nad podmiotem jest skoncentrowana w rękach tych dwóch osób. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że beneficjentami są osoby o chińskich nazwiskach, co może wymagać dodatkowej weryfikacji ich tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków, a także monitorowania transakcji ze względu na potencjalne ryzyko związane z międzynarodowymi powiązaniami.