🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie LUCAS TOUR KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ OSÓB, LUCAS CAR SERVICE Łukasz Dybaś działa w branży 4939Z – pozostały transport lądowy pasażerski, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6852079521 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Łukasz Dybaś, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.