APTEKA "BURSZTYNOWA" SPÓŁKA JAWNA E.P.E. SOKÓŁ jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną prowadzącą detaliczną sprzedaż wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach, o numerze NIP 9860198058 i KRS 0000276723. Działalność podmiotu wpisana jest do rejestru przedsiębiorców i podlega polskiemu prawu handlowemu.
Właścicielami spółki są trzy osoby fizyczne o tym samym nazwisku – EMILIA SOKÓŁ, EDWARD SOKÓŁ oraz PIOTR SOKÓŁ. EMILIA i EDWARD są wymienieni jako UBO (beneficjenci rzeczywiści), pełnią jednocześnie funkcję reprezentantów i wspólników, co oznacza, że posiadają kontrolę nad spółką oraz udział w zyskach. PIOTR SOKÓŁ jest również wspólnikiem i reprezentantem, lecz nie jest wskazany jako UBO, co sugeruje, że jego udział w kapitale może być mniejszy lub nie sprawuje bezpośredniej kontroli nad podmiotem.
Z perspektywy AML struktura nie wykazuje anonimowych właścicieli, jednak koncentracja własności w rękach członków jednej rodziny wymaga szczególnej uwagi, zwłaszcza w kontekście monitorowania transakcji i potencjalnych powiązań z podmiotami zewnętrznymi. Należy zweryfikować, czy wszystkie beneficjenci rzeczywiści są prawidłowo zidentyfikowani i czy nie istnieją dodatkowe powiązania kapitałowe lub operacyjne, które mogłyby zwiększyć ryzyko prania pieniędzy.