🔍 Multilevel Screening Review

SAFIMED Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce pod numerem KRS 0000959551 i NIP 5130277524, działającą w branży praktyki lekarskiej specjalistycznej (kod 8622Z). W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Magdalenę Lis oraz Macieja Kowalskiego, którzy jednocześnie są wspólnikami. Maciej Kowalski pełni dodatkowo funkcję prezesa zarządu, co łączy w jego osobie zarówno kontrolę operacyjną, jak i udział w kapitale zakładowym. Brak innych podmiotów zależnych czy powiązanych, a struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów państwowych ani anonimowych udziałowców, co minimalizuje ryzyko AML. Należy jedynie monitorować standardowe wymogi KYC wobec obu UBO.