🔍 Multilevel Screening Review

Vikado Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6981856429 i KRS 0000854280, prowadzi działalność w sektorze detalicznej sprzedaży kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz produktów dla zwierząt domowych, działając w wyspecjalizowanych sklepach. Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielami (UBO) oraz jednocześnie członkami zarządu są Dominik Wieszczyczeński, Wiktoria Lewandowska oraz Natalia Wieszczyczeńska. Wszyscy trzej pełnią podwójną rolę – są zarówno udziałowcami, jak i członkami zarządu, co oznacza, że kontrolę nad spółką sprawują osoby bezpośrednio zaangażowane w jej codzienne zarządzanie. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje udziału podmiotów państwowych, jednak koncentracja własności i zarządzania w rękach trzech osób może wymagać podwyższonej staranności przy ocenie ryzyka, zwłaszcza ze wzglęk na pokrywanie się ról właściciela i zarządzającego, co może zwiększać ryzyko ukrycia beneficjentów rzeczywistych.