🔍 Multilevel Screening Review

Spółka działająca w branży sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8992430190 i KRS 0000188969, funkcjonuje jako spółka jawna. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami podmiotu są cztery osoby: Waldemar Karpinski, Halina Karpinska, Monika Karpinska Benicka oraz Radosław Karpinski, które pełnią jednocześnie role UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólników. Wszyscy wymienieni udziałowcy posiadają bezpośredni udział w kapitale spółki, co oznacza, że są jej ostatecznymi beneficjentami i decydują o jej działalności operacyjnej. Struktura własnościowa jest prosta i ograniczona do wymienionych czterech osób, nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza rodziną Karpinskich. Brak dodatkowych podmiotów pośredniczących upraszcza identyfikację beneficjentów i umożliwia przejrzyste monitorowanie transakcji. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że wszyscy właściciele są członkami jednej rodziny, co może zwiększać ryzyko koncentracji władzy i potencjalnych prób ukrycia przepływów środków. Mimo braku anonimowych właścicieli, zaleca się regularne weryfikacje ich statusu oraz monitorowanie transakcji pod kątem nietypowych zachowań, szczególnie w kontekście handlu produktami farmaceutycznymi.