🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000791073, o numerze NIP 9671428089, prowadzi działalność w branży 8622Z – praktyka lekarska specjalistyczna i działa na terenie Polski. Właścicielami podmiotu są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcję wspólników – Czanita Cieścińska oraz Jakub Cieściński. Obaj są uznani za rzeczywistych beneficjentów (UBO), a ich udziały w kapitale zakładowym nie są rozdzielone na dalsze podmioty zależne. Jakub Cieściński dodatkowo sprawuje funkcję prezesa zarządu, co czyni go kluczową osobą zarządzającą firmą. Struktura własnościowa jest przejrzysta: brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych udziałowców oraz brak podmiotów zależnych lub powiązanych poprzez pośrednie udziały. W związku z tym ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu jest ograniczone, choć standardowa kontrola KYC powinna obejmować weryfikację tożsamości obu UBO oraz monitorowanie ich transakcji w ramach działalności medycznej.