🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA AUTO SZCZĘCH JACEK SZCZĘCH działa w branży 4782Z – sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8261450580 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Jacek Szczęch, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.