🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8320005291 i KRS 0000061397, prowadzi działalność w branży przetwórstwa i konserwowania mięsa (kod 1011Z). Działa jako spółka jawna, co oznacza, że wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania firmy. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są cztery osoby: Jadwiga Mielczarek, Sebastian Mielczarek, Magdalena Mielczarek oraz Jerzy Mielczarek. Każda z nich figuruje jako UBO (beneficjent rzeczywisty) oraz wspólnik, co wskazuje na równomierny podział udziałów w ramach rodziny. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na koncentrację własności w rękach jednego rodu oraz brak podmiotów państwowych. Należy zweryfikować źródła pochodzenia środków oraz przeprowadzić regularne monitorowanie transakcji, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.