METALZBYT II sp. z o.o. (dawniej Hurtownia Artykułów Przemysłowych Metalzbyt II) jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie hurtowej sprzedaży wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. Firma posiada numer NIP 8513317522 oraz numer KRS 0001122936, a jej działalność jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.
W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch wspólników – Jarosława Świączaka, który pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu, a także jest jej UBO (beneficjentem rzeczywistym) oraz Dorotę Świączak, będącą jedynie wspólnikiem. Jarosław Świączak posiada zarówno kontrolę operacyjną, jak i udział własnościowy, co czyni go kluczową osobą zarządzającą i beneficjentem rzeczywistym spółki.
Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: beneficjent rzeczywisty jest jednoznacznie zidentyfikowany, nie występują anonimowi właściciele ani powiązania ze Skarbem Państwa, a liczba podmiotów powiązanych jest ograniczona do dwóch osób fizycznych. Brak skomplikowanej struktury własnościowej oraz jasna identyfikacja kluczowych osób minimalizuje ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.