🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001162645, prowadząca działalność w branży restauracyjnej (kod 5611Z), posiada dwóch rzeczywistych beneficjentów. UBO‑ami i jednocześnie wspólnikami są Ismayil Hakhverdiyev oraz Agshin Rustamov, przy czym Agshin Rustamov pełni także funkcję prezesa zarządu, łącząc w jednej osobie rolę zarządzającą i właścicielską. Struktura własnościowa jest prosta – dwaj wspólnicy posiadają udziały, brak podmiotów zależnych. Z punktu widzenia AML nie występują skomplikowane powiązania ani anonimowi beneficjenci, jednakże konieczne jest monitorowanie transakcji ze względu na bezpośrednie powiązanie zarządu z właścicielami.