🔍 Multilevel Screening Review

JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY SALIO jest zarejestrowanym w Polsce stowarzyszeniem działającym w branży klubów sportowych (kod 9312Z). Posiada numer NIP 7322169659 oraz KRS 0000449907, co potwierdza jego status jako organizacji społecznej i zawodowej. W strukturze zarządzającej wyróżnia się dwie organy: zarząd oraz radę nadzorczą. Do zarządu należą Dariusz Wieczorek – członek zarządu i jednocześnie UBO, Paulina Wyszkowska – prezes zarządu i UBO, oraz Łukasz Wyszkowski – wiceprezes zarządu oraz UBO. Rada nadzorcza składa się z Janiny Wieczorek, Anny Tarnowskiej i Ludmiły Siergiej, pełniących funkcję członków tego organu. Z perspektywy AML istotne jest, że podmiot posiada trzech beneficjentów rzeczywistych (UBO), co wymaga dokładnej weryfikacji ich tożsamości oraz monitorowania transakcji. Brak wskazań na udział Skarbu Państwa czy anonimowych właścicieli upraszcza ocenę ryzyka, jednak wieloosobowa struktura własnościowa powinna być objęta regularnym przeglądem pod kątem potencjalnych konfliktów interesów i nieprawidłowości.