🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o NIP 7841982494 prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży kwiatów, roślin i pokrewnych produktów, zarejestrowany w Polsce jako ewidencja działalności gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest CECYLIA BARTKOWIAK, która jest jednocześnie jedyną osobą wymienioną w rejestrze powiązanych osób. Nie istnieją żadne podmioty zależne ani powiązane przez innych beneficjentów, a udział Skarbu Państwa nie występuje. Struktura własnościowa jest prosta i przejrzysta, co ułatwia weryfikację AML; jedynym elementem wymagającym uwagi jest potwierdzenie tożsamości i źródeł funduszy CECYLIA BARTKOWIAK, aby wykluczyć ryzyko związane z anonimowością lub ukrytymi powiązaniami.