🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie B.B.N. EXPORT - IMPORT BOGUMIŁA BIEG-NITKOWSKA działa w branży 4755Z – sprzedaż detaliczna mebli, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6690200463 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Bogumiła Bieg-Nitkowska, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.