WHITE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000955246, posiadająca NIP 8943181611 i działająca w branży 9602Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Firma jest wpisana w rejestr przedsiębiorców i prowadzi działalność na terenie Polski.
W strukturze własnościowej wyróżnia się dwie osoby fizyczne, które pełnią jednocześnie funkcje właścicieli i członków zarządu. Valentyna Ternova jest wymieniona jako UBO (beneficjent rzeczywisty) oraz wspólnik, natomiast Yulia Bodnia pełni rolę prezesa zarządu, a także jest UBO i wspólnikiem. Obie osoby posiadają bezpośredni udział w kapitale spółki, co oznacza, że kontrolują jej działalność i decyzje strategiczne.
Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – nie występują anonimowi właściciele, podmioty powiązane ani skomplikowane łańcuchy własnościowe. Jedynym elementem wymagającym monitorowania są dwie osoby będące jednocześnie beneficjentami rzeczywistymi i członkami zarządu, co wymaga regularnej weryfikacji ich profilu ryzyka oraz aktualizacji danych KYC.