🔍 Multilevel Screening Review

STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK SPÓŁKA JAWNA jest spółką jawną zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 8490000631 i KRS 0000096253, prowadzącą działalność w branży 4730Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Stanisław Kołdys i Małgorzata Tomczyk, które jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów oraz UBO (beneficjentów rzeczywistych). Obaj są współwłaścicielami i mają prawo do reprezentowania spółki. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: beneficjenci są znani, nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania z podmiotami zależnymi, co nie rodzi dodatkowych obaw.