🔍 Multilevel Screening Review

MAREL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6792700413 i KRS 0000058974, prowadzi działalność w branży 4322Z – wykonywanie instalacji wodno‑kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. Firma figuruje w rejestrze przedsiębiorców i działa na terenie kraju. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Elżbieta Firek oraz Paweł Wójcik, obie występują jako wspólnicy. Paweł Wójcik pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu oraz jest wskazany jako UBO (ultimate beneficial owner), co oznacza, że posiada kontrolny udział w podmiocie. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: nie występują anonimowi właściciele ani podmioty zależne, a jedynym beneficjentem jest wymieniony prezes. Ze względu na prostą strukturę nie ma dodatkowych sygnałów ryzyka, jednak należy monitorować działalność w sektorze instalacji technicznych ze względu na potencjalne ryzyka związane z przetargami i kontraktami publicznymi.